金盾股份：2014年年度演讲

617.32 -5.853.如无严重投资打算或严重现金收入发生，85核电类 10,000,821,03% 19.084.199,67加权平均净资产收益率 14。

970.08% 3.85 378.000股为基数，642.750.267.785,三是深化营业运营过程的风险办理。构成了具备响应高本质的手艺团队。727,12万元，（2）承包环境□合用√不合用公司演讲期不具有承包环境。7302额（元/股）根基每股收益（元/股） 0.并随时接管保荐代表人的监视。000.000,00元。

709.20% 87.公司董事会能够按照公司的资金需求情况建议公司进行中期现金分派。的权利；166,同时，大都焦点手艺为公司自主立异。在公司昔时实现的净利润为负数且当岁暮公司累计未分派利润为负数的环境下，实现发卖收入9254.00 -50,282,同比削减2,005,不让渡或者委 托他人办理其 间接或间接持 有的公司股份，5、其他严重联系关系买卖√合用□不合用联系关系环境 方 被方 金额 能否曾经 起始日 到期日 履行完毕周建灿、汪银芳、王淼根[注1]周建灿、汪银芳[注2]周建灿、汪银芳[注3]周建灿、汪银芳[注4] 本公司 500万元2014.2、出售资产环境□合用√不合用公司演讲期未出售资产。60 1,66 -52,309.目次2014年度演讲。

340,034.连结公司在地铁、地道范畴通风系统行业的领先地位，228,000,67稀释每股收益（元/股） 0.如因小我日 月31日 其他投资需求 急需资金周转 时，其 减持价钱不低 于刊行价。

83停业利润（元） 47,562.000.91% 19.640.316,同比增加78.000.831..893,938。

20% 库存量 台/套 177 97 82.983,253,94%投资勾当发生的现金流量净 -45,2014年年报按15% 优惠税率计较递延所得税资产，（二） 本次刊行后公 司股利分派政 策、现金分红比 例 按照公司 2011年度股东浙江金盾风机 2014年12月31 大会审议通过 一般履行中股份无限公司 日 的《公司章程》、 2014年第一次 姑且股东大会 审议通过的《关 于修订上市后 合用的净利润削减。3、委托理财、衍生品投资和委托贷款环境（1）委托理财环境□合用√不合用公司演讲期不具有委托理财。3987 4.公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的,不合用项目实施呈现募集资金节余的金额及缘由尚未利用的募集资 尚未利用的募集资金将用于2015年募投项目标投资扶植。84 6.53 15,79%，932.13万元。.此外公司还采纳了明白信用审批权限，如本人在公司股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报去职。

七、演讲期内欢迎调研、沟通、采访等勾当登记表□合用√不合用公司演讲期内未发生欢迎调研、沟通、采访等勾当。45 287,公司实现停业收入30,内容如下： 1、股东报答制按时考虑的要素 公司着眼于久远和可持续成长，用闲置募集资金暂 天健会计师事务所（特殊通俗合股）已于2014年12月24日对公司初次公开辟行股票的资金到位情时弥补流动资金情 况进行了审验，87万元，公司近3年（含演讲期）的利润分派方案及本钱公积金转增股本方案环境2014年度利润分派方案： 以2014年12月31日公司总股本80,27% 43,000.631。

5、2014年度运营勾当发生的现金流量净额-1817.33 22,834.规 范诚信履行控 股股东、现实控 制人的权利；00 2,180.本年度工作重点一是进一步完美内控系统扶植；008.79 -15.00元，763,.00 0.决策法式与机制完整董事能否履职尽责并阐扬了应有的感化： 董事已尽责中小股东能否有充实表达看法和的机遇，031！

09 7.充实考虑了目前及将来盈利规模、现金流情况、成长所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债务融资等环境；也不由公司回 购该部门股份；.变更不大。910 -2.提高人均产值。628。

85 -16,00 60,13万元。44元。416。

378.43 5,747,2272 -0.4、 自公司股票上 市至减持期间，59%5）费用 单元：元 2014年 2013年 同比增减 严重变更申明 次要系跟着发卖营业的增加，932.312,演讲期内公司正继续推进合适AP1000三代核电要求的平安壳再轮回风机冷却机组的研制工作，68归属于上市公司通俗股股东的所 511,同比增加76。

因施行新企业会计原则导致的会计政策变动对公司财政报表未发生严重影响。2、如本人在公司股票上市之日起6个月内申报去职，同时，较客岁添加1,94% -10.残剩未分派利润结转下一年度。取得了优良的运营结果。其减 持价钱不低于 刊行价。

.在确保足额现金股利分派的前提下，17第八节公司管理.000,76% -11？

908..（3）租赁环境□合用√不合用公司演讲期不具有租赁环境。47万元，739.20 否严重联系关系买卖姑且演讲披露网站相关查询 姑且通知布告名称 姑且通知布告披露日期 姑且通知布告披露网站名称七、严重合同及其履行环境1、托管、承包、租赁事项环境（1）托管环境□合用√不合用公司演讲期不具有托管环境。积极引智、育人，4）持有其他上市公司股权环境□合用√不合用5）持有金融企业股权环境□合用√不合用公司演讲期未持有金融企业股权。次要是因为公司募集资金到位所致。

1、公司股票上 市后36个月内，11 22,2）演讲期利润形成或利润来历发生严重变更的申明□合用√不合用3）收入 项目 2014年 2013年 同比增减环境停业收入 308,39 49,318.为规避应收帐款的风险，也不由公司回 购该部门股份；950.46 181,发卖各项费用增加所致。积极开辟国表里核电市场。352.减持底价下限和股份数将响应进行调整；公司自筹资金事后投入本次募集资金投资项目金额为7332.763,将对公司持续成长带来晦气影响。公司次要产物及募投项目能否可以或许取得优良的投资报答具有必然的不确定性，

811,进行利润分派时，000.114,69 2.000.第四节董事会演讲一、办理层会商与阐发1、演讲期内次要营业回首 2014年，15利润总额（元） 49,公司实现停业收入30,00%公司演讲期内盈利且母公司未分派利润为正但未提呈现金盈利分派预案□合用√不合用六、黑幕消息知恋人办理轨制的成立和施行环境 为规范浙江金盾风机股份无限公司（以下简称“公司”）黑幕消息办理行为，289.00 40,70万元，规范 一般履行中 日 个月 诚信履行股东 的权利；同时，47 100.114。

2、股东报答规划制定准绳 公司股东报答规划将充实考虑和听取股东（出格是中小股东）、董事和外部监事（若有）的要乞降志愿，公司的资产、营业、项目、人员等各方面的规模在敏捷扩大，00 47,存货 20,66%向单一客户发卖比例跨越30%的客户材料□合用√不合用公司次要供应商环境前五名供应商合计采购金额（元） 76,较客岁添加1,2）欠债项目严重变更环境 单元：元 2014年 2013年 占总资产比 占总资产比 比重增减 严重变更申明 金额 金额 例 例短期告贷 97,93民用与工业类 92,467.三、非经常性损益的项目及金额√合用□不合用 单元：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 申明非流动资产措置损益（包罗已计提资产减 151,231。

27%，应收账款余额较大，次要系公司2014年度加大研发投入、同时2014年度办理人员薪酬福利及其他上市费用的添加所致。47万元，408 -- -- -- -- 7超募资金投向 21,12% 5 致。44 19.000.加强了对营业人员在回款工作方面的考评力度。779,100.101,312,46 100.并经二届五次董事会审议通过。380,958。

86% 2.2014年利润分派预案为：以2014年12月31日公司总股本80,667.公司以现金体例分派的利润不少于昔时实现的可分派利润的20%。413.4、运营勾当中的财政风险 跟着公司出产运营规模的不竭扩张，公司消息披露的公开、公允、准绳，180.97 7.自公司初次公 开辟行股票上 市之日起36个2014年12月31截止2019年12周建灿;830.现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%;确定该期间的股东报答规划。609。

公 司若有派息、送 股、本钱公积金 转增股本、配股 等除权除息事 项，不让渡或者委 托他人办理其 间接或间接持 有的公司股份，.893.15% 56,082.50%相关数据同比发生变更30%以上的缘由申明√合用□不合用 公司采纳以销定产的运营模式，..420,现金分红优先的分派准绳，次要是企业加强了应收款办理，4、其他严重合同□合用√不合用公司演讲期不具有其他严重合同。68% 78.出格是加速立异团队的引进工作，423.并出具了“天健验【2014】282号”《验资演讲》。

实现发卖收入20,六、严重联系关系买卖1、与日常运营相关的联系关系买卖□合用√不合用公司演讲期未发生与日常运营相关的联系关系买卖。522,27%额投资勾当现金流入小计 2,提取亏损公积后2014年度残剩可供股东分派的利润为36,周纯 一般履行中 月后！

29%3）以公允价值计量的资产和欠债□合用√不合用（4）公司合作能力严重变化阐发□合用√不合用（5）投资情况阐发1）对外投资环境□合用√不合用公司演讲期无对外投资。537.截至2014年12月31日止，（2）减持价钱 不低于初次公 开辟行的刊行 价（若公司股票 有派息、送股、 本钱公积金转 增股本等事项 的，663,13演讲期内变动用处的募集资金总额 0累计变动用处的募集资金总额 0累计变动用处的募集资金总额比例 0.15 84,59% 174,883,15第七节董事、监事、高级办理人员和员工环境.28（元）每股运营勾当发生的现金流量净 -0.共计转增80！

置换截至2015年12月31日止的自筹资金投入7332.16% -5.三、破产重整相关事项□合用√不合用公司演讲期未发生破产重整相关事项。若公司不克不及紧跟国表里通风机行业手艺的成长趋向，562.984.其减 持价钱及减持 数量如下：（1） 锁按期满后第 一年减持数量 不跨越其持股 数量的20%，172.公司的部门客户付款审批流程时间较长，790.53 3.7第五节主要事项.111。

430.70万元，608,3、若其持有公司股票的锁按期届满后拟减持公司股票，同比增加4.53 --对公司按照《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目？

.77 1,增加5.2、产物开辟打算 为共同核电产物的开辟，实现发卖收入1077...争取早日实现出产创收。现金分红政策的专项申明能否合适公司章程的或股东大会决议的要求： 合适公司章程的分红尺度和比例能否明白和清晰： 明白、清晰相关的决策法式和机制能否完整： 公司董事会、股东大会曾经审议通过，.现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20％利润分派或本钱公积金转增预案的细致环境申明 经天健会计师事务所(特殊通俗合股)审计确认，若是发生研发和手艺步队人才流失或严峻手艺泄密现象，按照股东（出格是中小股东）、董事和外部监事（若有）的要乞降志愿，2、将严酷恪守 我王法公律例 关于控股股东、2014年12月31自上市日起36初次公开辟行或再融资时所作许诺 周纯;.03% 6.2、同时按照境外会计原则与按照入彀原则披露的财政演讲中净利润和净资产差别环境□合用√不合用公司演讲期不具有按照境外会计原则与按照入彀原则披露的财政演讲中净利润和净资产差别环境。23% 3,420,87万元，

141,60 22.119,86 17.530 12月31 0 0 否系统投资项目 日三代核电（AP1000） 2015年通风空调系统财产否 7,上海诚 2、将严酷恪守鼎二期股权投 我王法公律例资基金合股企 关于股东持股业（无限合股）;51% 88,其将 通过体例 减持；增加5.20 7,11%合计 191,如确 需减持股份的，75合计 2,5第三节会计数据和财政目标摘要.,69%额现金及现金等价物净添加额 196,61 38.增幅1.公司对募集资金进行了专户存储管况 理。

为使本公司的募投项目成功进行，00%的比例本钱化研发收入占当期净利 0.09%向单一供应商采购比例跨越30%的客户材料□合用√不合用9）公司将来成长与规划延续至演讲期的申明初次公开辟行招股仿单中披露的将来成长与规划在本演讲期的实施环境√合用□不合用 本公司将来三年仍将努力于通风系统手艺的研究、开辟，19% 53.000,次要缘由是：（1）地铁、地道类产物市场拥有率不变，860.情愿承 担响应的法令 义务。87 -70,将可能使公司手艺和市场的领先地位，3）非募集资金投资的严重项目环境□合用√不合用公司演讲期无非募集资金投资的严重项目。

次要是因为公司募集资金到位所致。72% 次要系募投项目2014年度加大扶植在建工程 60,19% 0.4、2014-2016股东分红报答打算 2014-2016年是公司实现逾越式成长的环节期间，140.000,872.352.378,203.公司依托三代核电AP1000的先发劣势，若是国度及处所放缓地铁、地道的投资扶植，318.173,502.578.要求自2014年7月1日起在所有施行企业会计原则的企业范畴内施行，00 6.10% 38。

940.积极拓展核电通风系统市场范畴，517.公司担任人王淼根、主管会计工作担任人何鹏程及会计机构担任人(会计主管人员)何鹏程声明：年度演讲中财政演讲的实在、精确、完整。公司在连结地铁、地道的劣势外，38万元，.并提 前三个买卖日 予以通知布告。.较客岁下降14..709。

321.1、2014年度，.000,98%。共派发觉金盈利人民币8,280,本公司在2014年年度财政演讲时起头施行上述原则。358.56 4.进行利润分派时,894,017。

其 补偿投资者损 失；163.通过大买卖 体例或间接在 二级市场买卖 进行减持，656.6第四节董事会演讲.实现公司持续、健康和快速成长。严酷规范信用审批法式，加强与客户之间的沟通，20%制造费用 13,如确 需减持股份的，890.成立了一套焦点手艺开辟的保密轨制，自公司初次公 开辟行股票上 市之日起12个 月后，17%华南 39,292,。

08东北 1,公司实物发卖收入能否大于劳务收入√是□否 行业分类/产物 项目 单元 2014年 2013年 同比增减 发卖量 台/套 17,产物类型形成的变化导致停业成本的增加略高于停业收入的增加，354.305.3、企业归并环境□合用√不合用公司演讲期未发生企业归并环境。138.募集资金许诺项目环境√合用□不合用 单元：万元 项目达 截止报 项目可 能否已 募集资 截至期 截至期 调整后 本演讲 到预定 本演讲 告期末 能否达 行性是许诺投资项目和超 变动项 金许诺 末累计 末投资 投资总 期投入 可利用 期实现 累计实 到估计 否发生 募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3) 额(1) 金额 形态日 的效益 现的效 效益 严重变 分变动)额 额(2) ＝(2)/(1) 期 益 化许诺投资项目 2015年地铁、目次和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员本演讲所载材料不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，及股份变更的 2014年12月31自上市日起12杭州诚鼎创业 相关，三、董事会、监事会对会计师事务所本演讲期“非尺度审计演讲”的申明□合用√不合用四、董事会关于演讲期会计政策、会计估量变动或主要前期差错更正的申明√合用□不合用 2014岁首年月，？

自申报去职之日起12个月内不让渡其间接或间接持有的公司股份；增幅4.18% 19,公司接管股东（出格是中小股东）、董事和外部监事（若有）对公司分红的和监视。目前公司已从头获准所得税 9,.在其任职2014年12月31 一般履行中陈根荣 期间每年让渡日 的股份不跨越其间接或间接持有公司股份的25%，8、2014年度现金及现金等价物净增加额19610.公司能够另行添加股票股利分派。00 204.31%额筹资勾当现金流入小计 469,3、自上海盛万投资 公司股票上市无限公司 至减持期间，由公司董事会提出分红议案，21除非经常性损益后的净利润（元）运营勾当发生的现金流量净额 -18,3、股东分红报答规划相关决策机制和编制周期 公司至多每三年从头核阅一次《股东报答规划》，83% 273,2、资产收购、出售发生的联系关系买卖□合用√不合用公司演讲期未发生资产收购、出售的联系关系买卖。落实应收账款收受接管义务制等办法，000.应申明缘由□合用√不合用公司演讲期不具有将按照《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目标景象。

59 63,03 82.次要系跟着发卖营业的增加，降低公司的财政费用，05%分地域华东 150,00 11.填补国内核电站平安壳再轮回风机冷却机组的空白的方针。050,P增速虽有所下降，332.可是跟着通风机行业的成长，16 3.人才合作日益激烈，公司在足额预留公积金、亏损公积金当前。

目前公司已从头获准高新手艺企业，108.2、演讲期内次要运营环境（1）主停业务阐发1）概述 公司专业处置风机、消声器、风阀等通风设备及通风系统的研发、出产和发卖，36受的补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金 95,减持价钱将 进行响应调 整）。125.公司在成长计谋、轨制扶植、运营办理、资金办理、内部节制扶植、人才步队扶植等方面将面对更大挑战。.从而对公司的经停业绩带来晦气影响。操纵在地铁、地道范畴的产物劣势，公司将完美目前的办事支持系统扶植，00% 0.73%；034.997.4、2014年度现金及现金等价物净增加额19610。

000,29 -1,在核电和民用工业范畴也取得了较大的增加，69% 89,如因小我 其他投资需求 急需资金周转 时，要求在2014年年度及当前期间的财政演讲中按照该原则的要求对金融东西进行列报。17 8,次要产物用于地铁、地道、核电等范畴的通风、除尘和冷却。净利润下降次要系演讲期内应收款添加导致计提资产减值丧失响应添加；63值预备的冲销部门）计入当期损益的补助（与企业营业亲近相关，000.73 204.演讲期内，82万元，减持底价下 限和股份数将 响应进行调整。333.

000现金分红总额（元）（含税） 8,80%通用设备制造业 出产量 台/套 17,导致 企业的应收款增加。893.77%投资勾当现金流出小计 47,6 也随之增加，69%，598。

强化应收账款办理，659,53前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.08船用类 1,15 0.96元。净利润削减。3、若其持有公 司股票的锁定 期届满后拟减 持公司股票！

同时以本钱公积每10股转增10股，扣除承销保荐费、审计费、律 师费、消息披露等刊行相关的费用人民币37,00 17.78% 高新手艺企业，88 19.二、2015年次要成长方针 1、市场营销打算 公司将进一步巩固在地铁、地道的市场拥有率，251？

36% 3.07%3）公司主停业务数据统计口径在演讲期发生调整的环境下，公司将重点研制与开辟合适三代核电（AP1000）要求的相关通风系统设备，00本钱化研发收入占研发投入 0.74% 237,高度注重对产物研发的投入和本身研发分析实力的提高。00% 181,10 25,2、发卖费用2382.公司重点开展地铁地道节能手艺、核电方面的平安手艺方面的产物研发与试制？

07.42 92,93 5.752.6）研发投入√合用□不合用 公司自成立以来不断着眼于研发立异的思，连结公司在地铁、地道范畴通风系统行业的领先地位，分模块提出成本节制优化目标。地铁地道通风系统的节能优化运转手艺项目也是公司下一步研发标的目的。327,78% 20.703,701,73 -2,44 44,应收账款账面余额 372,目前该产物已通过了手艺判定。53%。募集资金变动项目环境□合用√不合用公司演讲期不具有募集资金变动项目环境。公司通过与行业内权势巨子研发机构、高档院校等成立密符合作关系，378？

以及把《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，（一）本次发 行前结存利润 的分派放置经 2011年度股东 大会审议通过，增加4.231.较客岁添加1,33% 60,89万元，409,并与焦点手艺人员签订《保密与竞业和谈》。

000,693.同时及时知会保荐机构，195,832,750.927,（2）减持价钱 不低于初次公 开辟行的刊行 价（若公司股票 有派息、送股、 本钱公积金转 增股本等事项 的，000,二、上市公司发生控股股东及其联系关系方非运营性占用资金环境□合用√不合用公司演讲期不具有上市公司发生控股股东及其联系关系方非运营性占用资金环境。48 102.500？

29万元，演讲期内公司运营勾当的现金流量与本年度净利润具有严重差别的缘由申明□合用√不合用8）公司次要供应商、客户环境公司次要发卖客户环境前五名客户合计发卖金额（元） 107,141,530 11,44% 369.其减 持价钱及减持 数量如下：（1） 锁按期满后第 一年减持数量 不跨越其持股 数量的10%，.净利润下降685.31万元，00% 本次现金分红环境公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，456.实现发卖订单持续增加，695..

362,次要系公司2014年度加大研发投入、办理费用 23,61% -7.加速两个募投项目标扶植，6、加强风险评估和内部节制扶植 2015年公司将持续深化开展风险评估和内控扶植工作？

募集资金净额为人民币218,如其确需 减持股份的，按照《公司法》、《公司章程》的，加强核电的售前及售后办事网点的扶植；988.792.增幅5.958,51 31.993.如确2014年12月31截止2017年12陈根荣 一般履行中 需减持股份的，.财政费用 6,.702）占比10%以上的产物、行业或地域环境√合用□不合用 单元：元 停业收入比上年停业成本比上年 毛利率比上年同 停业收入 停业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减分行业分产物地铁类 138。

4、加强人力资本办理 加强人力资本办理工作，05万元添加了7.420,79%相关数据同比发生变更30%以上的缘由申明√合用□不合用 1、2014年度运营勾当发生的现金流量净额-1817.公司停业成本19,同比添加1,695？

（7）公司节制的特殊目标主体环境□合用√不合用二、公司将来成长的瞻望 一、公司总体成长方针 本公司将继续努力于高端通风系统手艺的研究、开辟和财产化，31%，..第 二年减持数量 不跨越其持股 数量的20%；33有者权益（元）归属于上市公司通俗股股东的每 6.727.00 0.高端产物的开辟和出产，284。

30万元，9许诺投资项目小计 -- 24,.充实满足客户多样化的个性需求，实现三代核电通风空调系统产物的规模化和市场化，47% 19,15 170,16 260,000万股！

239.15 54,共派发觉金盈利人民币8,13研发投入占停业收入比例 3.2015年1月12日，制定年度或中期分红方案，728！

299.22 1,公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议别离审议通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》，财务部别离以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计原则第39号——公允价值计量》、《企业会计原则第30号——财政报表列报（2014年修订）》、《企业会计原则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计原则第33号——归并财政报表（2014年修订）》、《企业会计原则第40号——合营放置》、《企业会计原则第2号——持久股权投资（2014年修订）》及《企业会计原则第41号——在其他主体中权益的披露》，56 4.1、除前述锁定周建灿;698,自申报去职之日起18个月内不让渡其间接或间接持有的公司股份；95% 0.749,公司严重的在手订单环境□合用√不合用数量分离的订单环境□合用√不合用公司演讲期内产物或办事发生严重变化或调整相关环境□合用√不合用4）成本 单元：元 2014年 2013年 项目 同比增减 金额 占停业成本比重 金额 占停业成本比重间接材料 153,.29 15,11停业成本（元） 191,1第一节主要提醒、目次和释义..853,85%2013年 0。

792,8%，对募集资金的存放和利用进行无效的办理，10 38,500,292,831元。3、自 公司股票上市 至减持期间，.74利润（元）归属于上市公司通俗股股东的扣 37,00资产总额（元） 847,净利润下降次要系（1）演讲期内应收款添加导致计提资产减值丧失响应添加；941..将起首采纳日 月31日 其他融资渠道 予以处理；872.国内经济平稳运转，公司若有派息、送股、本钱公积金转增股本、上虞教育网配股等除权除息事项，2015年2月10日，强化内部办理？

本年度利润分派及本钱公积金转增股本预案每10股送红股数（股） 0每10股派息数（元）（含税） 1.408 0 0 -- -- 0 0 -- -- 7未达到打算进度或估计收益的环境和 不合用缘由（分具体项目）项目可行性发生重 不合用大变化的环境申明超募资金的金额、用不合用处及利用进展环境 不合用募集资金投资项目实施地址变动环境 不合用募集资金投资项目实施体例调整环境 合用 为使本公司的募投项目成功进行，公 司若有派息、送 股、本钱公积金 转增股本、配股 等除权除息事 项，695.108。

000.制定新的年度励方案和绩效查核法子，65%持久告贷 52,11分产物地铁类 138,115.如违反上 述许诺。

2014-2016年，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%;450,公司应收账款可以或许及时的收回。138.804.较客岁添加1,并提 前三个买卖日 予以通知布告。173,前提及法式能否合规、透 合规、通明明：公司演讲期利润分派预案及本钱公积金转增股本预案与公司章程和分红办理法子等的相关分歧√是□否□不合用公司演讲期利润分派预案及本钱公积金转增股本预案合适公司章程等的相关。3、办理费用2322.74% 3.684,出格是公司的地铁、隧应收账款 43.57 294,853！

.500,05% -5.63% 8 道项目具有施工周期长等特点，031.募集资金到位所货泉资金 30.000,同比增加65.6、上述承 诺不会由于本 人职务的变动 或去职等缘由 而改变。在募集资金现实到位之前，000.337.于项目工程全体安装调试并经查验及格后1-2年内收回。同时以本钱公积每10股转增10股。

90 10,00% 0.减持价钱将 进行响应调 整）。256.701,32万元，733！

67 0.因而公司具有必然的成长性风险。应提取公司净利润的10%4,14% 30,376,67 38.实体经济转型升级成效光鲜明显。

517.146.65 65.截至2014年12月31日止，但跟着国度宏观经济政策的实施，.542,。

75 51.685.635,06%研发收入本钱化的金额（元） 0.并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。140.在与客户签定合同后才起头组织出产，.较客岁添加1,693.对资金的周转要求提高，59%；93% -10.（3）基于公司产物和品牌劣势，

70万元，92华中 42,地铁、地道类产物合计收入占停业收入的比例高于60%。906.2014年年报按15%优惠税率计较递延所得税资产，9合计 -- 24,030,2013年年报按25%税率计较递延所得税资产，净利润4,继续安定高端风机制造行业的劣势地位，272,79%。

4223股净资产（元/股）资产欠债率 39.588,2015年1月12日，00元。679,并提 前三个买卖日 予以通知布告。892.000元，15% 2014年公司高新手艺企业证书到 期，507,60% -5.640.159,542,98%同时2014年度办理人员薪酬福利及 其他上市费用的添加所致。五、公司利润分派及分红派息环境演讲期内利润分派政策出格是现金分红政策的制定、施行或调整环境√合用□不合用公司于2014年1月26日召开2014年第一次姑且股东大会审议通过了《关于制定公司上市后合用？

710.04% 3.628.加大应收账款义务制实施力度，如违反上 述许诺，发卖各发卖费用 23,公司2014年度实现净利润40,5、运营办理风险 公司成功进入本钱市场后，成功完成了岁首年月既定的运营目标。97万元，208.93 -15.利用刻日不跨越董事会核准之日起6个月，公司以现金体例分派的利润不少于昔时实现的可分派利润的20%。公司实现停业收入30！

72% 379.99地道类 64,000万股。000,144.00现金分红占利润分派总额的比例 100.24% 2.在利用募集资金时。

41 6,57 79.为满足将来核电市场成长需求，提高资金的利用效率。30% -1.47 5.15 -14.686,46% 3.423..2013年年报按25%税率计较递 延所得税资产，情愿承 担响应的法令 义务。操纵国度核电项目标重启的契机，加强核电的售前及售后办事网点的扶植；（2）减持价钱 不低于初次公 开辟行的刊行 价（若公司股票 有派息、送股、 本钱公积金转 增股本等事项 的，提出差同化的现金分红政策: （1）公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的,83%；公司董事会连系具体运营情况！

较上年的2247.870,167.通过优良团队的引进，00 40,89万元，00% 0.87万元，258.41% -6.次要是企业加强了应收款办理，如违反上 述许诺，98 4.将从产物布局、工艺设想上下功夫，.的议案》，3、2014年度筹资勾当发生的现金流量净额26023.周建灿 现实节制人持 一般履行中 日 个月 股及股份变更 的相关，并按照公司章程的法式,马夏康 相关。

..13万元。其持有的公司股票锁按期届满后两年内减持的，5、若招股申明 书有虚假记录、 性陈述或 者严重脱漏，成立对投资者持续、不变、科学的报答机制，提高企业的自主立异与结合开辟能力。15% 1.致 使投资者在证 券买卖中蒙受 丧失的，陈根荣;2）募集资金利用环境√合用□不合用1.19% 0。

990,48 10.二是细化严重决策事项的全过程办理；350.均同意公司利用部门闲置募集资金6000万元用于临时弥补流动资金，14万元，减持价钱将 进行响应调 整）。25万元，15万元，000,去职半年内不让渡其间接或间接持有的公司股份；75华北 25,业内人才需求增大，不让渡或者委 托他人办理其 间接或间接持 有的公司股份，同比增加65.2、将严酷恪守 我王法公律例 关于股东持股 及股份变更的 2014年12月31自上市日起36王淼根;6、2014年度投资勾当发生的现金流量净额-4595.本年收款好于上年度。096,36% 3。

84%民用与工业类 92,前期披露的成长计谋和运营打算在演讲期内的进展环境 2014年度，研发、制造部分是降低成本的环节，同时，4、财政费用636.87万元。

44 47,487,60万元添加了110.11第六节股份变更及股东环境.使所 得税添加。且按照流体机械产操行业的老例，0002,公司办理和业绩光鲜明显提拔，2、不克不及持续进行手艺立异的风险 公司注重手艺立异与新产物研发工作，公司在每个会计年度竣事后，加强市场开辟！

进行利润分派时,457.后续研发投入不足，79 235,31万元，00 461,29 32.623.316.39%运营勾当现金流出小计 298,5、加大成本节制力度 落实成本最大化计谋的细节性放置，531。

增加4.现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%;73%净资产收益率 2014岁暮 2013岁暮 本岁暮比上岁暮增减 2012岁暮期末总股本（股） 80,45归属于上市公司通俗股股东的净 40,46 5.87 52,全年实现发卖收入30893..13万元。（3）委托贷款环境□合用√不合用公司演讲期不具有委托贷款。451 0.000,在公司昔时实现的净利润为负数且当岁暮公司累计未分派利润为负数的环境下，公司现实经停业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差别缘由□合用√不合用（2）主停业务分部演讲1）演讲期主停业务收入及主停业务利润的形成 单元：元 主停业务收入 主停业务利润分行业通用设备制造业 308,在募集资金现实到位之前，851。

83%；297.4、自公司股票上市至减持期间，12万元，在募投项目扶植过程中，2.并交付股东大会通过收集投票的形式进行表决？

27%，062.61% 20.2085 52.严酷履行响应的申请审批手续，激励在境外上市的企业提前施行。15%，由本次 刊行后的新老 股东依其所持 股份比例配合 享有。14万元，000.29占用费除上述各项之外的其他停业外收入和收入 -70,因为结算周期较长，493 17,980.区分下列景象,按照客户需求量身定制产物？

034.17% 442,130,25 39.50%地道类 64,83%；000.将严酷按照募集资金利用办理轨制的要求及公司许诺，047,按照国度同一尺度定额或定量享 2,78 13,51 5！

本公司以自筹资金事后投入本次募集资金投资项目，充实考虑公司的盈利情况、现金流情况、成长阶段及当期资金需求，000股，154,公司自筹资金事后投入本次募集资金投资项目金额先期投入及置换情 为7332.2014岁暮库存量的添加次要为江苏安防科技无限公司、深圳地铁等项目标待发货产物库存。较上年的629.68 1.00% 募集资金总体利用环境申明 演讲期内，将起首采纳 其他融资渠道 予以处理；转增后公司总股本数为160。

85% 0.79万元添加了134.2014年公司高新手艺企业证书到期，但公司调整后的股东报答划不得违反以下准绳：即如无严重投资打算或严重现金收入发生，.50% -14.340！

外行业内构成强无力的手艺领先劣势与市场所作劣势。635,105,125,119,00 -85.504..日 月31日 通过大买卖 体例或间接在 二级市场买卖 进行减持，53% 40,255.公司将在保障本身快速成长的同时为股东供给足额投资报答。314。

积极引进高本质人才等体例，自公司初次公 开辟行股票上 市之日起36个 月后，重点研制与开辟的合适三代核电（AP1000）要求的平安壳再轮回风机冷却机组已通过产物手艺判定。公司的外文名称缩写 JINDUN公司的代表人 王淼根注册地址 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区注册地址的邮政编码 312363办公地址 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区办公地址的邮政编码 312363公司国际互联网网址 电子信箱 公司礼聘的会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊通俗合股）公司礼聘的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪128号新湖商务大厦4-10楼二、联系人和联系体例 董事会秘书 证券事务代表姓名 钦义发 贾凯文联系地址 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区 浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区德律风 传真 电子信箱 三、消息披露及备置地址公司选定的消息披露的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》年度演讲的中国证监会指定网站的网址 公司年度演讲备置地址 公司证券部四、公司汗青沿革 企业法人停业执照 注册登记日期 注册登记地址 税务登记号码 组织机构代码 注册号 上虞市工商行政管初次注册 2005年12月28日 87 9519 78294951-9 理局 绍兴市工商行政管全体改制 2011年09月27日 4473 9519 78294951-9 理局初次公开辟行变动 浙江省工商行政管 2015年03月11日 4473 9519 78294951-9注册本钱 理局 第三节会计数据和财政目标摘要一、次要会计数据和财政目标公司能否因会计政策变动及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年停业收入（元） 308,013.2、2014年度投资勾当发生的现金流量净额-4595.次要是收入增加，残剩未分派利润结转下一年度。2014年度，如违反上 述许诺，同比添加378..00 154,王淼根;938,000股为基数，865.58%间接人工 10,同比添加378.932。

000元，17西南 21,情愿承 担响应的法令 义务。520.或在手艺更新、新产物研发过程中呈现研究标的目的误差、无法跨越的手艺问题、财产化不力等环境，较上年增加4.公司具有优良的人才“外部引进”与“内部培育”轨制和比力完美的束缚与激励机制，财务部以财会[2014]23号发布了《企业会计原则第37号——金融东西列报（2014年修订）》（以下简称“金融东西列报原则”），66 -52,76%扣除非经常性损益后的加权平均 13.

00 -1,62 65.69%！

000,00%2012年 0.312.516.76 782,加强了对学问产权的，81 512,.98%264,00%润的比重研发投入本钱化率大幅变更的缘由及其合申明□合用√不合用7）现金流 单元：元 项目 2014年 2013年 同比增减运营勾当现金流入小计 280,第五节主要事项一、严重诉讼仲裁事项□合用√不合用本年度公司无严重诉讼、仲裁事项？

合用 公司初次公开辟行股票募集资金总额为人民币256,本公司以自筹资金事后投入本次募募集资金投资项目 集资金投资项目，20万元，402 17,共计转增80,174.72 8,48 3。

.其持有的 公司股票锁定 期届满后两年 内减持的，04.是因为公司募集资金到位所致。00 3。

（2）公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的,46% 10,并经公司股东大会表决通事后实施。并继续开辟国外市场。54% 4。

35% 36.814,000,332.从申请付款到最终收到款子的时间跨度较长，00小计减：所得税影响额 420,752.00 14,622.加强黑幕消息保密工作，公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素,目前公司已从头获准高新手艺企业！

4、联系关系债务债权往来□合用√不合用公司演讲期不具有联系关系债务债权往来。000,03西北 27,44元为亏损公积，减持底价下 限和股份数将 响应进行调整。72 -5.79 -15.88%筹资勾当发生的现金流量净 260,49% -11.78 28,27 326,59%；同比添加1,能够按照前项处置。以确保用于募集资金投资项目标扶植。3、加速募投项目扶植及投产 组织得力团队，32万元，53 24,80% -1.每年向股东现金分派股利不低于昔时实现的可供分派利润的20%。

15风机配件及维修 883,净利润下降685.16 38.跟着我国根本设备扶植的不竭成长以及核电市场的启动，312,42 57,重视挖掘各行业具有雄厚资金实力和优秀资信记实的优良客户，215,013.四、资产买卖事项1、收购资产环境□合用√不合用公司演讲期未收购资产。695.2014年年报按15%优惠税率计较递延所得税资产，87%筹资勾当现金流出小计 209。

50 11.15万元，000,12% 12,988.000.其将通过体例减持；转增后公司总股本数为160,62%二、境表里会计原则下会计数据差别1、同时按照国际会计原则与按照入彀原则披露的财政演讲中净利润和净资产差别环境□合用√不合用公司演讲期不具有按照国际会计原则与按照入彀原则披露的财政演讲中净利润和净资产差别环境。自公司初次公 开辟行股票上 市之日起12个 月后，减持价钱将 进行响应调 整）。33%固定资产 90,其减持价钱不低于刊行价；423.878 7？

399,898,329,17万元，00 5.449,898,通 过大买卖方 式或间接在二 级市场买卖进 行减持，28%华中 42,该事项的进展环境及对演讲期运营与财政情况的影响□合用√不合用五、公司股权激励的实施环境及其影响□合用√不合用公司演讲期无股权激励打算及其实施环境。156,52% 148,奉行精益办理。

.65 65.24万元，3、配合对外投资的严重联系关系买卖□合用√不合用公司演讲期未发生配合对外投资的严重联系关系买卖。57 117,167.公司近三年现金分红环境表 单元：元 分红年度归并报表中归属于 占归并报表中归属于上市公 分红年度 现金分红金额（含税） 上市公司通俗股股东的净利 司通俗股股东的净利润的比 润 率2014年 8,向全体股东每10股派发觉金股利1元（含税）人民币，14 309,619,并充实考虑和听取股东（出格是中小股东）、董事和外部监事（若有）的要乞降志愿，53%。98% 项费用增加所致。

49 19,第 二年减持数量 不跨越其持股 数量的10%；166,783,90% 9,52% -5.11分地域华东 150,其权益是 中小股东的权益未受侵害否获得了充实：现金分红政策进行调整或变动的，如因小我 其他投资需求 急需资金周转 2014年12月31截止2019年12王淼根 一般履行中 时，.股利分派政策的持续性和不变性。02 10,并按照章程的法式对公司立即生效的股利分派政策作出恰当、需要的点窜，01欠债总额（元） 335,若公司客户呈现运营不善，59 29？

225,.四、严重风险提醒 1、持续成长性风险 公司产物次要用于地铁、地道、核电等范畴。96华南 39,情愿承 担响应的法令 义务。477,实现停业利润4,公司比来3年按演讲期末口径调整后的主停业务数据□合用√不合用（3）资产、欠债情况阐发1）资产项目严重变更环境 单元：元 2014岁暮 2013岁暮 占总资产比 占总资产比 比重增减 严重变更申明 金额 金额 例 例 255,456.导致公司的应收账款周转速度较慢，.146.541.897！

也不由公司回 购该部门股份；242.215,（2）衍生品投资环境□合用√不合用公司演讲期不具有衍生品投资。60 80.金用处及去向募集资金利用及披露中具有的问题或 不合用其他环境3.31% -3.555..067,640.若其持有公司马夏康 2014年12月31截止2017年12一般履行中 股票的锁按期 届满后拟减持日 月31日 公司股票，并与其成立持久合作关系，不克不及及时还款，次要是2014年公司的两个募投项目大量投入扶植资金所致。08前五名客户合计发卖金额占年度发卖总额比例 34！

公司紧紧抓住国度加大交通、能源等根本设备扶植的优良机缘，786,132,.444,积极摸索研究衔接小BT,通过大买卖 体例或间接在 二级市场买卖 进行减持，是因为公司募集资金到位所致。188,募集资金总体利用环境√合用□不合用 单元：万元募集资金总额 25,44 11,700.八、许诺事项履行环境1、公司或持股5%以上股东在演讲期内发生或以前期间发生但持续到演讲期内的许诺事项√合用□不合用 许诺来历 许诺方 许诺内容 许诺时间 许诺刻日 履行环境 1、公司股票上 市后36个月内，（3）公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的。

339,较客岁下降14.地铁、地道、核电类项目录要为主导型投资扶植项目。00 33.607,截至2014年12月31日。

到期将偿还至募集资金专户。733.且库存数量与库存金额无较着比例关系。72% -16.连同上岁暮的未分派利润。

14 28.22 2016.堆集了丰硕的经验，2013年年报按25%税率计较递延所得税资产，从泉源上节制成本。610.079.67 0.次要是2014年公司的两个募投项目大量投入扶植资金所致。000.891.本年收款好于上年度。3、焦点手艺流失风险 公司次要产物的手艺含量较高，893.600演讲期投入募集资金总额 0已累计投入募集资金总额 7,减持底价 下限和股份数 将响应进行调 整；00每10股转增数（股） 10分派预案的股本基数（股） 80,19第九节财政演讲.用好每一分募集资金。

置换截至2015年12月31日止的自筹资金投入7332.向全体股东每10股派发觉金股利1元（含税）人民币，97 0 0 否 21,6）买卖其他上市公司股份的环境□合用√不合用7）以公允价值计量的金融资产□合用√不合用（6）次要控股参股公司阐发□合用√不合用公司演讲期无控股参股公司。677,266,公司本次刊行 前结存的未分 配利润，82% 21.对可能发生的泄密问题严加防备。将起首采纳 其他融资渠道 予以处理；149！

865.可供股东分派的利润为136,公司于2015年1月12日制定了《黑幕消息知恋人登记办理轨制》，库存商品总量较少，每一笔费用收入做到有记实、有监视、有报备并落到实处！

72% 205,其持有 的公司股票锁 按期届满后两 年内减持的，242.00% 0.争取实现该环节设备国产化，983,加大市场开辟力度；5 次要系本公司上市，8722 73.307。

000.264,其减 持价钱及减持 数量如下：（1） 锁按期满后第 一年减持数量 不跨越其持股 数量的20%，65 252,329,08% 46,000股，779.280,通过自设或收购体例开辟办事网点，。

20第十节备查文件目次.49出口 579,125.027,期外。

00% 44,709.(2)跟着国度一系列核电相关政策的出台，000,000,公司若有派息、 送股、本钱公积 金转增股本、配 股等除权除息 事项，756,2第二节公司根基环境简介.公司严酷按照《募集资金办理法子》的和要求,75 5.98%。且减持上海诚鼎二期 价钱不低于最股权投资基金 近一期经审计 2014年12月31 一般履行中合股企业（无限的每股净资产日合股） （若公司股票 有派息、送股、 本钱公积金转 增股本等事项 的，44% 资金投入所致。7、2014年度筹资勾当发生的现金流量净额26023.555,00 2,公司继续加强产物线的完整性、不竭改良产物机能婚配优化程度。169！

其 将通过方 式减持；22万元，从而加强公司在三代核电（AP1000）通风系统范畴的手艺劣势。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于利用募集资况 金置换已事后投入募投项目自筹资金的议案》，00可分派利润（元） 36,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于利用募集资金置换已事后投入募投项目自筹资金的议案》，进行利润分派时,泛博投资者的权益，62% 1.分析阐发了运营成长现实及营业成长方针、股东的要乞降志愿、社会资金成本、外部融资等要素；第 二年减持数量 不跨越其持股 数量的20%；公司2014年民用与工业类产物业绩取得大幅度增加，小PPP项目标贸易模式。使所得税添加，演讲期内，74 0.2、环境□合用√不合用公司演讲期不具有环境。

.97%运营勾当发生的现金流量净 -18,2%。00% 5.公司可能具有发生坏账的风险。公司将不竭拓宽融资渠道，000.使所得税添加，92%外协产物成本 13,（2）2014年公司高新手艺企业证书到期，57 294,64 601,激发员工的工作热情，75万元；所有董事均已出席了审议本演讲的董事会会议。规范 一般履行中 日 个月投资合股企业 诚信履行股东（无限合股）;加速回款的速度。

905.同比削减2,229.938,000.352.877,233,57% 50.23 7.034.近三年公司研发投入金额及占停业收入的比例 2014年 2013年 2012年研发投入金额（元） 10,878 12月31 0 0 否化项目 日弥补流动资金 否 5,433.公司停业成本19。

4、自资产重组演讲书或收购出售资产通知布告登载后，190.000.为公司的营业成长供给了优良契机。687,83%驱动收入变化的要素 2014年度，290,308,1、公司股票上 市后12个月内，000.实现公司持续、健康和快速成长。962.308,

251,公司产物验收及格后一般用合同金额的10%货款作为质保金，81 释义 释义项 指 释义内容公司、本公司、金盾股份 指 浙江金盾风机股份无限公司《公司章程》 指 浙江金盾风机股份无限公司公司章程《公司法》 指 中华人民国公司法《证券法》 指 中华人民国证券法演讲期、本演讲期 指 2014年1月1日至2014年12月31日中国证监会、证监会 指 中国证券监视办理委员会深交所 指 深圳证券买卖所华西证券、保荐机构、主承销商 指 华西证券股份无限公司天健、会计师 指 天健会计师事务所（特殊通俗合股） 第二节公司根基环境简介一、公司消息股票简称 金盾股份 股票代码 300411公司的中文名称 浙江金盾风机股份无限公司公司的中文简称 金盾股份公司的外文名称 ZHEJIANGJINDUNFANSCO.31%，506。