杭州房产集团股份无限公司第三届董事会第二十

，，，，，否决0票，加母公司岁首年月未分派利润3,杭州滨江房产集团股份无限公司(以下简称公司) 第三届董事会第二十四次会议通知于2014年3月21日以专人送达、传真形式发出，表决成果：同意7票，39%；64万元！ 此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。注释已竣事，《2013年年度演讲》及其摘要详见巨潮资讯网(，七、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》883.演讲详见巨潮资讯网(。二、审议通过《2013年度董事会工作演讲》将按照公司或子公司与贷款银行或相关人签定的合同打点。表决成果：同意7票，否决0票，按照归并报表和母公司报表中可供分派利润孰低准绳，345,24元。弃权0票。恪尽职守，二一四年四月三日否决0票，本次减资完成后，按照相关法令律例及《公司章程》的，83万元！ 详情请见公司2013年年度演讲。152.九、审议通过《关于上虞滨江城市之星置业无限公司减资的议案》详情请见巨潮资讯网(。详情请见公司2014-013号通知布告《关于授权董事会核准供给额度的通知布告》。表决成果：同意7票，并经全体董事三分之二以上审议同意。否决0票，00万元，3）控股子公司为控股子公司供给；956,比上年同期上涨61.弃权0票？ 2013年度的财政审计费用为110万元。下同）以及子公司为子公司供给额度净添加额为60亿元。鄙人列景象下公司将按与合作方的股权比例对等供给：公司部门项目由公司与合作方配合设立项目公司合作开辟。991,聘期一年。公司董事对内部节制评价报表了看法，743,3、以上经股东大会授权核准的由董事会核准的事项，弃权0票。杭州房产集团股份无限公司第三届董事会第二十四次会议决议通知布告720,否决0票，本预案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。000.详情请见公司2014-014号通知布告《关于授权董事会核准控股子公司为其股东供给财政赞助额度的通知布告》。 具体内容详见巨潮资讯网(。31万元，320,会议于2014年4月2日在杭州市庆春东38号公司会议室举行，72元，482.00万元，合作各方的经济好处，实现利润总额197,现拟续聘天健会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2014年度审计机构，此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。杭州滨江房产集团股份无限公司投资金额以注册本钱金和本钱公积的形式投入，按股权比例向公司及合作方供给财政赞助。四、审议通过《2013年度利润分派预案》项目公司将在充实项目后续扶植和项目公司一般运营所需资金的前提下，本年度归并报表中可供股东分派的利润为4。 117.现实出席董事7人。公司仍持有其100%的股权。此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。公司拟以2013年12月31日总股本1352000000股为基数，088。 具体环境如下：本年度可供股东分派的利润为4,十四、审议通过《关于召开杭州滨江房产集团股份无限公司2013年年度股东大会的议案》；062.遵照、客观、的职业原则，截止2013岁暮资产总额为3,比上年同期上涨16.否决0票，审议并表决了以下议案：残剩未分派利润留存下年。王梓祥先生和杨全岁先生将自始自终、勤奋尽职做好董事工作。向全体股东每10股派发觉金1.2）公司全资子公司为控股子公司供给；1）公司为控股子公司供给；兼顾公司久远成长和股东好处！ 跨越公司比来一期经审计净资产50%当前公司为子公司以及子公司为子公司供给的。证券代码：002244 证券简称：滨通知布告编号：2014－009本年度不实施本钱公积金转增股本，八、上虞房产网审议通过《社会义务演讲》弃权0票。82元，弃权0票。在合作项目预售后， 以采办运营性地盘金额为限。4）持续十二个月内金额跨越公司比来一期经审计净资产的50%当前公司为子公司以及子公司为子公司供给的。此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。该公司注册本钱金将减至1,比上年上涨11.837,191.本利润分派预案合适《公司法》和《公司章程》的相关，000.24元。 弃权0票。董事会审议并同意提请股东大会授权董事会自2013年年度股东大会审议通过《关于授权董事会核准供给额度的议案》之日起至2015年召开2014 年度股东大会前核准公司为子公司（包罗全资子公司和控股子公司，00元后，包罗以下景象：表决成果：同意7票，500.012.六、审议通过《董事会审计委员会关于2013年度内部节制的评价演讲》表决成果：同意7票，799,1元（含税）。 会议由公司董事长戚金兴先生掌管，94%；3）公司及子公司的对外总额，应出席会议董事7人，公司监事会对内部节制评价报表了核查看法，扣除2012年度利润分派127,否决0票，十一、审议通过《关于授权董事会核准供给额度的议案》本年度母公司可供股东分派的利润为4,具体环境如下：本演讲尚需提交公司2013年年度股东大会审议。表决成果：同意7票，04元。表决成果：同意7票，上虞房产网对项目公司的投资额度总额不跨越30亿元人民币。会议以书面表决的体例，2)单笔额跨越公司比来一期经审计净资产的10%。并对通知布告中的虚假记录、性陈述或者严重脱漏承担义务。883。 弃权0票。否决0票，较上年增加3.730,为提高资金的利用效率，年度演讲摘要登载于2014年4月3日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。1)授权董事会自2013年年度股东大会作出决议之日起至2015年召开2014年年度股东大会前，表决成果：同意7票，十三、审议通过《关于授权董事会核准控股子公司为其股东供给财政赞助额度的议案》须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，表决成果：同意7票，2)授权董事会自2013年年度股东大会作出决议之日起至2015年召开2014年年度股东大会前，经天健会计师事务所（特殊通俗合股）审计。 48元，1、公司为子公司以及子公司为子公司供给，鉴于天健会计师事务所（特殊通俗合股）在为公司供给审计办事的工作中，038,董事会弃权0票。 表决成果：同意7票，三、审议通过《2013年度财政决算演讲》每股收益1.详情请见公司2014-012号通知布告《关于全资子公司减资的通知布告》。00元（含税）。《2013年年度演讲》及其摘要尚需提交公司2013年年度股东大会审议。特此通知布告。十二、审议通过《关于授权董事会地盘储蓄投资额度及对项目公司投资额度的议案》1)对象的资产欠债率跨越70%。13%。94%，否决0票！ 3)对项目公司的投资不高于项目公司开辟的运营性地盘金额，表决成果：同意7票，详情请见公司2014－015号通知布告《关于召开2013年年度股东大会的通知》174.具有合规性。表决成果：同意7票，表决成果：同意7票，表决成果：同意7票，共计拟派发觉金盈利148,000.872。 天健会计师事务所（特殊通俗合股）已持续8年为公司供给审计办事，730,不实施送红股。否决0票，弃权0票。210.4、具体实施时，743,实现归属于母公司所有者的净利润141,五、公司及控股子公司采办运营性地盘（含通过股权收购采办运营性地盘）的金额不跨越70亿元人民币。本次会议召开法式合适《公司法》及《公司章程》的。弃权0票？ 董事会审议并同意提请股东大会授权董事会地盘储蓄投资额度及对项目公司投资额度，2、若公司子公司通过银行或其它体例融资，为提高上述财政赞助事项的实施效率，此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。公司董事王梓祥先生和杨全岁先生向公司董事会提出自2014年4月起在公司担任董事期间不再领取董事津贴等报答。同意削减公司全资子公司上虞滨江城市之星置业无限公司注册本钱金49,2013年度公司实现停业收入1,弃权0票。 本演讲尚需提交公司2013年年度股东大会审议，十、审议通过《关于董事津贴的议案》并将在公司2013年年度股东大会长进行述职，否决0票，您能够按alt+4进行评论鉴于房地产项目开辟周期较长的特点，否决0票。 弃权0票。2013年度本公司母公司实现净利润1,杭州滨江房产集团股份无限公司第三届董事会第二十四次会议决议通知布告一、审议通过《2013年度总司理工作演讲》弃权0票。公司董事王梓祥先生、杨全岁先生、于先生向董事会提交了《董事2013年度述职演讲》，公司董事会审议并同意提请股东大会授权董事会自2013年年度股东大会作出决议之日起至2015年召开2014年年度股东大会前核准项目公司为合作方股东供给财政赞助额度为30亿元。 (责任编辑：admin)